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委員會

審計委員會

本公司已設置三席獨立董事,並由全體獨立董事組成審計委員會,以進一步建立大聯大良好之公司治理制度, 健全審計監督功能及強化管理機能;審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責,審議事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會信箱:wpghac@WPGholdings.com
檔案下載:審計委員會受理利害關係人建言及申訴處理辦法

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
定期於董事會、審計委員會進行稽核業務報告,並按月將稽核報告以檔案連結方式寄送予各董事核閱,另不定期於業務執行遇有需與審計委員會溝通時,則以電話、Email等方式與審計委員會召集人進行相關說明與確認,必要時由審計委員會召集人召開溝通會議,以進行相關稽核專案重點溝通。


二、獨立董事與會計師之溝通方式
獨立董事與會計師透過審計委員會進行溝通。會計師每季核閱後與年度財務報告書出具時進行說明,並針對未來法令修訂之情形與趨勢,與獨立董事討論。

三、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要
Communication between independent directors and IA

四、獨立董事與會計師之溝通情形摘要
Communication between independent directors and CPA

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會訂定公司整體薪酬政策及辦理其他與薪酬評核相關事務。
本公司薪酬委員會共有三名成員,由全體獨立董事組成。于泳泓獨立董事為薪酬委員會之召集人, 薪酬委員會每季至少召開一次。

 

新事業策略委員會

新事業策略委員會旨在協助本公司發展新事業或第二核心事業,提高新事業投資的決策品質及效益。
本公司新事業策略委員會共有五名成員,由四位董事及一位獨立董事組成。黃偉祥董事為新事業策略委員會召集人,新事業策略委員會每年至少召開4次。